Opleiding CDD-professional Voeg toe aan favorieten

Customer Due Diligence (CDD) is in feite een onderdeel van het ken-je-klant-onderzoek (KYC). Op basis van de beschikbare klantgegevens wordt een risicoschatting gemaakt. Door uitgebreid klantonderzoek te doen voorkomt een financiële instelling dat zij wordt misbruikt voor het witwassen van geld of voor frauderen. Financiële instellingen hebben namelijk een poortwachtersrol als het gaat om het voorkomen van financieel-economische criminaliteit en het bewaken van de integriteit van de financiële sector. Om deze taak goed uit te kunnen voeren is kennis van de relevante wet- en regelgeving van belang. De opleiding CDD/KYC biedt deze kennis en draagt zo bij aan de integriteit van de financiële sector. Wil je meer weten over CDD? Neem dan vooral een kijkje op onze website.